公告日期：2025-12-03

证券代码：838714 证券简称：宇之光 主办券商：开源证券
深圳市东方宇之光科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过修订
本制度，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市东方宇之光科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了健全深圳市东方宇之光科技股份有限公司（以下简称“公司”）
管理制度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，
确保董事会的高效运作和科学决策，公司根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上
市公众公司监督管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市东方宇之光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特编制本议事规则。
第二章 董事

第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行
期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2
年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执
照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被
执行人；

（六）被中国证监会处采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、
高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则
规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董
事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务。

第三条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事
任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于
法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、
部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事总计人数不得违反法定人数的要求。

公司董事、高级管理人员不得兼任监事，上述人员的配偶和直系亲
属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第四条 董事应当遵守法律法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当
采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利
益。

董事对公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；

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