公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-008

证券代码：838721 证券简称：凯嘉科技 主办券商：国融证券
江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日以书面
方式发出

5.会议主持人：陈春连先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

公告编号：2025-008

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈春连先生任公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

第三届董事会届满，公司董事会选举陈春连先生为公司董事长，任职期限三年，与公司第四届董事会任期一致。陈春连不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘陈春连先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会聘任陈春连先生为公司总经理，任职期限三年，与公司第四届董事会任期一致。陈春连不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-008

（三）审议通过《关于续聘周小红女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公司董事会聘任周小红女士为公司财务总监，任职期限三年，与公司第四届董事会任期一致。周小红不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘高新明先生为公司董事会秘书的议案》1.议案内容：

公司董事会聘任高新明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第四届董事会任期一致。高新明不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2025-008

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日

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