公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-015

证券代码：838721 证券简称：凯嘉科技 主办券商：国融证券
江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈春连先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
62,072,530 股，占公司有表决权股份总数的 95.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-015

二、议案审议情况
（一）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，为了提高经营决策效率，同时进行业务发展和内部治理结构调整，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于 2025 年第三次临时股东大会股权登记日次一交易日开始停牌，拟于股东大会否决后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容
详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,590,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
18.67%；反对股数50,482,330股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.33%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

公告编号：2025-015

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变
更事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议否决本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,590,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
18.67%；反对股数50,482,330股，占本次股东大会有表决权股份总数的81.33%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
三、备查文件目录

《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。