公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-024

证券代码：838721 证券简称：凯嘉科技 主办券商：国融证券
江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈春连先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案》1.议案内容：

2024 年 8 月 16 日，凯嘉科技与中国邮政储蓄银行盐城提市大丰支行签订协
议，为凯嘉科技子公司盐城大丰凯志织造有限公司在大丰支行的贷款供最高不超

公告编号：2025-024

过 310 万元的保证合同，保证期间自主合同债务履行期限届满之日起三年，保证责任为连带责任保证。同时，凯嘉科技以其有处分权的资产，为江苏金茂融资担保有限公司对子公司凯志织造的该笔贷款提供的担保提供了反担保。具体以各方签订的担保合同及反担保合同为准。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 6 月 19 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议《关
于补充确认控股股东资金占用议案》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于补充确认控股股东资金占用议案》
1.议案内容：

公司控股股东盐城市大丰区橡塑制品有限公司存在占用公司资金情形，资金占用情况如下：

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日资金占用情况

单位：万元

关联 单日最高
占用主体 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额

关系 占用余额

盐城市大

控股

丰区橡塑 -14.38 7,028.30 3,801.52 3,212.40 3,462.20
股东

制品有限

公告编号：2025-024

公司
2.回避表决情况

董事陈春连、沈王平、陈登余为控股股东盐城市大丰区橡塑制品有限公司董事，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司
董事会
……
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