公告日期：2019-09-27

公告编号：2019-028

证券代码：838722 证券简称：江凌股份 主办券商：东吴证券
江苏江凌测控科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：江苏江凌测控科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏惠兴先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 29,802,499 股，占公司有表决权股份总数的 99.34%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址及修改＜公司章程＞的》议案
1.议案内容：

具 体 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台

公告编号：2019-028

（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于公司拟变更注册地址及修改＜ 公司章程＞的公告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 29,802,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

与会股东签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司 2019 年第三次临
时股东大会决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日

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