
公告日期:2020-06-12
公告编号:2020-021
证券代码:838722 证券简称:江凌股份 主办券商:东吴证券
江苏江凌测控科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 11 日
2.会议召开地点:江苏江凌测控科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长夏惠兴先生
6.会议列席人员:监事会全体人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
根据国家工商部门相关规定,为统一规范经营范围,及公司经营需求,拟对
公告编号:2020-021
经营范围进行修订。具体内容见《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司决定于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议本次
董事会提交的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、与会董事签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
江苏江凌测控科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 12 日
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