公告日期：2018-11-05

公告编号：2018-025
证券代码：838722 证券简称：江凌股份 主办券商：广发证券

江苏江凌测控科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年11月1日审议并通过：

选举冯霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年11月1日起至2021年10月31日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表40人。
会议由徐志云先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事冯霞持有公司股份66,667股，占公司股本的0.2223%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
本次职工代表监事换届人员为连任。
（四）换届的基本情况

公告编号：2018-025
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第三次临时股东大会会议于2018年11月1日审议并通过：

选举夏惠兴先生、曹红玉女士、吴建伟先生、吕作伟先生、夏梦琳女士为公司董事，任职期限三年，自2018年11月1日起至2021年10月31日。

选举华洪斌先生、黄兰平女士为公司监事，任职期限三年，自2018年11月1日起至2021年10月31日。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东19人，持有公司股份29,720,000股，占公司股份总数99.07%。

会议由夏惠兴先生主持。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事夏惠兴先生持有公司股份28,175,999股，占公司股本的93.92%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹红玉女士持有公司股份302,166股，占公司股本的1.0072%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴建伟先生持有公司股份83,335股，占公司股本的0.2777%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕作伟先生持有公司股份91,666股，占公司股本的0.3056%。不是失信联合惩戒对象。

董事夏梦琳女士持有公司股份81,000股，占公司股本的0.27%。不是失信联合惩戒对象。

监事华洪斌先生持有公司股份82,500股，占公司股本的0.2751%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄兰平女士持有公司股份83,335股，占公司股本的0.2777%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
本次董事、监事换届人员均为连任。

公告编号：2018-025
（一）高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月1日审议并通过：

任命夏惠兴先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月1日起至2021年10月31日。

任命吴建伟先生、吕作伟先生为公司副总经理，任职期限三年，2018年11月1日起至2021年10月31日。

任命朱林燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，2018年11月1日起至2021年10月31日。

任命黄涵女士为公司财务总监，任职期限三年，2018年11月1日起至2021年10月31日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由夏惠兴先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

总经理夏惠兴先生持有公司股份28,175,999股，占公司股本的93.92%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吴建伟持有公司股份83,335股，占公司股本的0.2777%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吕作伟持有公……
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