公告日期：2017-12-07

公告编号：2017-025

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证券代码：838722 证券简称：江凌股份 主办券商：广发证券

江苏江凌测控科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：江阴市长山路 272 号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长夏惠兴先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，

持有表决权的股份 19,911,111 股，占公司股份总数的 99.56%。

二、议案审议情况

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、

法规的规定，会议合法、有效。

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(一)审议通过 《关于公司拟向中国工商银行江阴支行申请银行授信额

度暨关联交易的议案》

1.议案内容

由于公司经营发展需要， 公司拟向中国工商银行江阴支行申请金

额不超过 1000 万元银行授信额度（最终以银行实际审批为准） ，授信

期限一年，用于补充公司流动资金。具体事项以公司与工商银行签订

的合同为准。拟用公司位于云亭街道毗山村的自有土地（土地产权证

号：苏【2017】江阴市不动产权第 0038015 号）提供抵押担保，公司

实际控制人夏惠兴、曹红玉提供个人连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 871,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

夏惠兴、曹红玉、夏梦琳为关联股东，回避表决。

(二)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综

合评估， 公司决定更换会计师事务所， 拟聘请中兴华会计师事务所 （特

殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的

审计工作。

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ，其在

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为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责

的工作精神。公司董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

2.议案表决结果：

同意股数 19,911,111 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《江苏江凌测控科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 7 日

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