公告日期：2018-05-16

证券代码：838722 证券简称：江凌股份 主办券商：广发证券

江苏江凌测控科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月14日

2.会议召开地点：江阴市长山路272号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长夏惠兴先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定及相关行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，

持有表决权的股份19,918,333股，占公司股份总数的99.59%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司董事长代表董事会汇报《公司2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数19,918,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及相关关联交易需回避的表决事项。

(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司监事会主席代表监事会汇报《公司2017年度监事会工作报

告》。

2.议案表决结果：

同意股数19,918,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及相关关联交易需回避的表决事项。

(三)审议通过《关于2017年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容

详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《江苏江凌测控科技股份有限公司2017年度报告》和《江苏江凌测控科技股份有限公司2017年

度报告摘要》（公告编号：2018-003、2018-004）。

公司2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和

公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：

同意股数19,918,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及相关关联交易需回避的表决事项。

(四)审议通过《关于2017年度利润分配的议案》

1.议案内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2018）第230014 号，截至 2017年12月31日，公司合并报表未分配利润为 17,053,089.96 元，母公司可用于股东分配的利润为3,986.770.61 元。结合公司未来发展前景，积极回报全体股东利益，公司拟以公司总股本20,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.5元（含税），合计派送现金股利人民币3,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2015]101 号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数19,918,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及相关关联交易需回避的表决事项……
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