
公告日期:2018-01-12
公告编号:2018-001
证券代码:838722 证券简称:江凌股份 主办券商:广发证券
江苏江凌测控科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月10日
2.会议召开地点:江阴市长山路272号会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长夏惠兴先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定及相关行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共20人,
持有表决权的股份19,868,333股,占公司股份总数的99.34%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》 公告编号:2018-001
1.议案内容
公司拟在不超过人民币壹仟万元(含)的额度内利用公司自有闲置资金购买低风险理财产品。上述投资额度自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日有效。
2.议案表决结果:
同意股数19,868,333股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《江苏江凌测控科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
江苏江凌测控科技股份有限公司
董事会
2018年1月12日
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