公告日期：2018-10-17

公告编号：2018-021

证券代码：838722 证券简称：江凌股份 主办券商：广发证券

江苏江凌测控科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月15日

2.会议召开地点：江苏江凌测控科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月5日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席华洪斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名江苏江凌测控科技股份有限公司第二届监事会非职工

代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于2018年10月15日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会提名华洪斌、黄兰平作为监事候选人，本

公告编号：2018-021

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上述候选人，通过股东大会审议批准后，将与职工代表大会选举的职工监事组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经查，上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需规避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏江凌测控科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》

江苏江凌测控科技股份有限公司

监事会

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