公告日期：2018-09-27

公告编号：2018-017

证券代码：838722 证券简称：江凌股份 主办券商：广发证券

江苏江凌测控科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月25日

2.会议召开地点：江苏江凌测控科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长夏惠兴先生

6.会议列席人员：监事会全体成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据2018年半年度报告，截止2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于公司的未分配利润为16,947,516.54元，母公司未分配利润为14,808,823.31

公告编号：2018-017

元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

关于上述议案，公司拟定于2018年10月12日召开2018年第二次临时股东大会，并出会议通知。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏江凌测控科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

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