公告日期：2018-09-27

公告编号：2018-016
证券代码：838722 证券简称：江凌股份 主办券商：广发证券

江苏江凌测控科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月12日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2018-016
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏江凌测控科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年半年度利润分配》议案

根据2018年半年度报告，截止2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于公司的未分配利润为16,947,516.54元，母公司未分配利润为14,808,823.31元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示非法定代表人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

公告编号：2018-016
（二）登记时间：2018年10月12日上午9点
（三）登记地点：江苏江凌测控科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱林燕 电话：0510—80283688 地址：江阴市
长山路272号
（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。（三）临时提案
临时提案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
一、《江苏江凌测控科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
二、《江苏江凌测控科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。