公告日期：2018-11-05

公告编号：2018-026

证券代码：838722 证券简称：江凌股份 主办券商：广发证券

江苏江凌测控科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月1日

2.会议召开地点：江苏江凌测控科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以书面方式发出

5.会议主持人：夏惠兴先生

6.会议列席人员：监事会全体成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举夏惠兴为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员经2018年第三次临时股东大会审议通过正式任

公告编号：2018-026

命，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举夏惠兴为第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

夏惠兴不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举曹红玉为公司第二届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员经2018年第三次临时股东大会审议通过正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举曹红玉为第二届董事会副董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

曹红玉不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任夏惠兴为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟聘任夏惠兴为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

夏惠兴不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2018-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任吴建伟、吕作伟为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟聘任吴建伟、吕作伟为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

吴建伟、吕作伟不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任朱林燕为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟聘任朱林燕为公司第二届董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

朱林燕不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任黄涵为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司……
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