公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-041

证券代码：838723 证券简称：银联信 主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司董事、董秘任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，北京银联信科技股份有限公司第二届董
事会第十二次会议于 2021 年 12 月 28 日审议并通过：

任命王莹女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 55,412 股，占公司股本的 0.4676%，不是失信联合惩戒对象。

任命王莹女士为公司董事会秘书，任职期限与本届高级管理人员任期一致，自 2021
年 12 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 55,412 股，占公司股本的 0.4676%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于白娜女士辞去公司董事、董事会秘书职务，将导致公司董事会成员低于法定 人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名王 莹为公司第二届董事会成员及董事会秘书，董事会成员任期自股东大会审议通过之日
至公司第二届董事会任期届满之日止；董事会秘书任期自 2021 年 12 月 28 日起至本
届高级管理人员任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

王莹，女，1981 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理本科，中级
经济师、中级管理会计师。2005 年 11 月至 2015 年 3 月，历任北京银联信科技股份有

公告编号：2021-041

限公司营销中心总监、副经理。2015 年 3 月至今，任北京银联信科技股份有限公司财 务部总经理。
二、任免对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（一）对公司生产、经营的影响：

王莹女士担任公司董事、董事会秘书，有利于董事会工作的平稳运转，确保公司 的生产、经营正常开展。
三、备查文件

《北京银联信科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

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