公告日期：2022-01-17

公告编号：2022-001

证券代码：838723 证券简称：银联信 主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：符文忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国合同法》及《公司章程》中的有关规定，所以决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数10,014,635 股，占公司有表决权股份总数的 84.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-001

4.公司在任高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《会计师事务所变更公告》的议案

1.议案内容：

公司原聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。根据公司的发展现状及发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，拟改为中兴华会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。详见公司于 2021 年 12 月 28

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》［ 公告编号:2021-038］。

2.议案表决结果：

同意股数 10,014,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于白娜女士辞去公司董事、董事会秘书职务，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名王莹为公司第二届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日至公司第二届董

事会任期届满之日止。详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、董秘任命公告》［公告编号:2021-041］。

2.议案表决结果：

同意股数 10,014,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-001

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王莹 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

17 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）《拟变更会计师事务所公告》

（二）《董事、董秘任命公告》

（三）《北京银联信科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

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