公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-023

证券代码：838723 证券简称：银联信 主办券商：国联民生承销保荐
北京银联信科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：符文忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规,本次股东会召开无需相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,023,821 股，占公司有表决权股份总数的 84.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行第四届董事会选举，经公司股东推荐，选举秦海英、符文忠、潘耀荣、王莹、王昌鸿为第四届董事会候选人，新选举的第四届董事会任期三年，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。在股东会审议通过第四届董事会候选人之前，公司第三届董事会按照有关规定，继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,023,821 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第四届监事会选举，经公司股东推荐，选举鄢明、赵艳红为第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第四届监事会。新选举的第四届股东代表监事任期三年，任期自2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。在股东会审议通过第四届监事会候选人之前，公司第三届监事会按照有关规定，继续履行监事职责。

公告编号：2025-023

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,023,821 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

符文 董事 就任 2025-07-21 2025 年第二次临 审议通过

忠 时股东会会议

秦海 董事 就任 2025-07-21 2025 年第二次临 审议通过

英 时股东会会议

王莹 董事 就任 2025-07-21 2025……
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