公告日期：2025-11-21

证券代码：838723 证券简称：银联信 主办券商：国联民生承销保荐
北京银联信科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：符文忠

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规及《北京银联信科技股份有限公司公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案……
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