公告日期：2025-11-21

证券代码：838723 证券简称：银联信 主办券商：国联民生承销保荐
北京银联信科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号变更、引用条款变更、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 本公司系依照《公司法》以及 第二条 本公司系依照《公司法》和其其他有关法律、行政法规的规定以发起 他有关规定成立的股份有限公司。

的方式成立的股份有限公司。 本公司由北京银联信投资顾问有限责
任公司依法整体变更设立，在北京市西
城区市场监督管理局注册登记，取得营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码

91110102782512843T，北京银联信投资
顾问有限责任公司原有股东即为公司
发起人。

第三条 公司名称 中文名称：北京银 第三条 公司名称中文名称：北京银
联信科技股份有限公司 联信科技股份有限公司

公司于 2016 年 8 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统挂牌。

第七条 公司董事长为公司的法定代 第七条 公司董事长为代表公司执行
表人。 公司事务的董事，为公司的法定代表
人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法人代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是是指公司副总经理、董事会秘书、财务 指公司的总经理、副总经理、董事会秘负责人以及公司根据具体情况设置的 书、财务负责人以及经董事会确定的其
其他高级管理人员。 他人员。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类 应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相 股份，每股的发行条件和价格相同；认同；任何单位或者个人所认购的股份， 购人所认购的股份，每股支付相同价
每股应当支付相同价额。 额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1.00 元， 标明面值。公司已发行的股份总数为
股东名录见附件一。 1185 万股，均为普通股。每股面值人民
币 1.00 元。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会
会分别作出决……
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