公告日期：2025-11-21

证券代码：838723 证券简称：银联信 主办券商：国联民生承销保荐
北京银联信科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则已经公司2025 年 11 月 21 日召开的第四届董事会第四次会议
审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京银联信科技股份有限公司

股东会制度暨股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司行为、提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《北京银联信科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。
第二条 本制度适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。
第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程；
（十一）决定公司信息披露平台；
（十二）对公司聘用、解聘公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（十三）审议批准第四十三条规定的担保事项；
（十四）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 20%的事项及金额在一千万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（公司获赠现金资产或提供担保除外）；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。除法律法规、中国证监会规定或全国中小企业股份转让系统另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四条 公司发生的下列交易（除提供担保外）需经股东会审议通过（本条下述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 20%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过 3,000 万元;
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上,且绝对金额超过 500 万元。
本条所称“交易”包括下列事项：
1． 购买或者出售资产；
2． 对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司投资等）；
3． 提供财务资助；
4． 提供担保；
5． 租入或者租出资产；
6． 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
7． 赠与或者受赠资产；
8． 债权或者债务重组；
9． 研究与开发项目的转移；
10．签订许可协议；
11．其他法律法规规定、公司章程或公司股东会认定的其他交易。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。
第五条 公司发生下述担保事项，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，……
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