公告日期：2020-03-02

证券代码：838724 证券简称：精密科技 主办券商：华创证券
大连德迈仕精密科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及电话会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：张洪武先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席张洪武先生汇报了 2019 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，监事会对公司《2019 年年度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规则的要求，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）以及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

监事会认真听取并审议了《2019 年度财务决算报告》，认为报告真实、客观、公正地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果，与监事会日常监督了解的情
况一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：

监事会认真听取并审议了《2020 年度财务预算报告》，认为 2020 年度财务
预算符合公司现有财务模型，对资金使用拟定了很好的计划组织方案，有助于提高资金的使用效率和公司重大经营项目的实施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为持续回报股东，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 115,000,000 股为基数，
在未来实施分配方案股权登记日时，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金红利（含税），共计派发 9,200,000.00 元人民币（含税）,本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提……
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