公告日期：2020-03-02

证券代码：838724 证券简称：精密科技 主办券商：华创证券
大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场、通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日 13：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的天元律师事务所李怡星、高霞律师。
（七）会议地点
大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

董事长何建平先生汇报 2019 年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

监事会主席张洪武先生汇报 2019 年度监事会工作情况。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

董事会及监事会审议了公司《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）以及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。
（四）审议《2019 年度独立董事述职报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规
定，独立董事向股东大会汇报 2019 年度的工作情况。
（五）审议《2019 年度财务决算报告》

由财务总监李健女士宣读《2019 年度财务决算报告》，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》

由财务总监李健女士宣读《2020 年度财务预算报告》，2020 年度财务预算报告是根据 2017、2018、2019 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2020 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。
（七）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

基于公司经营情况及未来发展规划，为持续回报股东，公司拟以 2019 年 12
月 31 日总股本 115,000,000 股为基数，在未来实施分配方案股权登记日时，向
全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金红利（含税），共计派发 9,200,000.00
元人民币（含税）,本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-013）。
（八）审议《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
（九）审议《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司及子公司 2020 年度拟向各商业银行申请总额不超过 16,300 万元的综合授信额度，期限为一年，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司……
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