公告日期：2020-04-20

证券代码：838724 证券简称：精密科技 主办券商：华创证券
大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 13：00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838724 精密科技 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-031）。
（二）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《大连德迈仕精密科技股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。
（三）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

（四）审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《大连德迈仕精密科技股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行修订。
（五）审议《关于修订公司〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《大连德迈仕精密科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》相关条款进行修订。
（六）审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《大连德迈仕精密科技股份有限公司募集资金管理制度》相关条款进行修订。
（七）审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《大连德迈仕精密科技股份有限公司对外担保管理制度》相关条款进行修订。
（八）审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《大连德迈仕精密科技股份有限公司对外担保管理制度》相关条款进行修订。
（九）审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《大连德迈仕精密科技股份有限
公司投资者……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。