公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-017

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园W1 号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长于添

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张恒智、杨小燕、谢晨光因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 7 月 25 日届满，需进行新一届
董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提 名于添、马一梅、韩冬子、杨小燕、谢晨光、顾蓓蓓、张恒智为公司第四届 董事会董事候选人；上述候选人均为连选连任，经股东大会审议通过后，将 组成公司第四届董事会，任期三年，自公司审议董事会换届的股东大会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。在选出新一届董事会成员前， 第三届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信 联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法规，拟定于 2025 年 6 月
23 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京敦善文化艺术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日

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