公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-018

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席郑静
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》

公告编号：2025-018

《公司章程》等相关规定，公司监事会提名郑静女士、梁娜女士为第四届监事 会股东代表监事候选人，上述候选人均为连选连任，将与公司 2025 年第一次 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三 年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联 合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

具体内容请见公司 2025 年 6 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统有
限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京敦善文化艺术股 份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京敦善文化艺术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 5 日

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