公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-023

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园W1 号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以电话方式紧急发
出。

5.会议主持人：全体董事推举的董事于添

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张恒智、杨小燕、谢晨光因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公告编号：2025-023

1.议案内容：

选举于添先生连任公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 6 月
23 日至 2028 年 6 月 22 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任于添先生连任公司总经理，任期三年，自 2025 年 6 月 23 日至 2028
年 6 月 22 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任马一梅女士连任公司副总经理，任期三年，自 2025 年 6 月 23 日至
2028 年 6 月 22 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-023

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任张静女士连任公司财务总监，任期三年，自 2025 年 6 月 23 日至 2028
年 6 月 22 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任顾蓓蓓女士连任公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 6 月 23 日至
2028 年 6 月 22 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京敦善文化艺术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司
董事会
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