公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-022

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1号楼 405 北京
敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于添
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 名，持有表决权的股份总数38,579,380 股，占公司有表决权股份总数的 97.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-022

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 7 月 25 日届满，需进行新一届董
事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举于添、马 一梅、韩冬子、杨小燕、谢晨光、顾蓓蓓、张恒智为公司第四届董事会董事候 选人；上述候选人均为连选连任，经股东大会审议通过后，将组成公司第四届 董事会，任期三年，自公司审议董事会换届的股东大会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。在选出新一届董事会成员前，第三届董事会成员将 继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联 合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,579,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，公司监事会选举郑静女士、梁娜女士为第四届监事 会股东代表监事候选人，上述候选人均为连选连任，将与公司 2025 年第一次

公告编号：2025-022

职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三 年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联 合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

具体内容请见公司 2025 年 6 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统有
限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京敦善文化艺术股份 有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,579,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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