公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-024

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1 号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以电话方式紧急发出

5.会议主持人：全体监事推举的监事郑静
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

公司第四届监事会由股东监事郑静、梁娜和职工代表监事杨连杰组成，监

公告编号：2025-024

事会全体成员选举郑静女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自 2025 年
6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京敦善文化艺术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 23 日

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