公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-032

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园W1 号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长于添

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张恒智、杨小燕、谢晨光因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-032

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。内容详见 2025
年 11 月 14 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《北京敦善文化艺术股份有限公司公司章程（草案）》 （公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对 下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《关联交易管理制度》

（4）《对外投资管理制度》

（5）《对外担保管理制度》

（6）《承诺管理制度》

（7）《利润分配管理制度》

（8）《投资者关系管理制度》

（9）《信息披露管理制度》

具体内容详见公司 2025 年 11 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度（公告编号： 2025-035、2025-036、2025-038 至 2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-032

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法规，拟定于 2025 年 12
月 1 日在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。议案内容详见公司
2025 年 11 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知 公告》（2025-045）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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