公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-057

证券代码：838727 证券简称：西倍健 主办券商：民族证券
深圳市西倍健生物工程股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月26日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-057

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市宝安区新安街道67区中粮创智厂区2栋703公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选张敏丽为深圳市西倍健生物工程股份有限公司董事》议案
因公司董事刘新欢辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，现股东提名张敏丽女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张敏丽不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于补选许玉金、彭启红为深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届监事会监事》议案

因公司监事江军亮、蔡青松辞职，公司股东提名许玉金、彭启红为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。许玉金、彭启红不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人

公告编号：2019-057

持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；
4、办理登记手续，可用信函、上门方式登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019年7月26日9:30—9:55
（三）登记地点：深圳市宝安区新安街道67区中粮创智厂区2栋703公司会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王静芸；地址：深圳市宝安区新安街道67区中
粮创智厂区2栋703；邮政编码：518001；办公电话：0755-33192162；邮箱
地址：wjy@cbhcbh.com
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。
五、备查文件目录
《深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
《深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

公告编号：2019-057

深圳市西倍健生物工程股份有限公司
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