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公告日期：2019-07-09
公告编号：2019-056
证券代码：838727 证券简称：西倍健 主办券商：民族证券
深圳市西倍健生物工程股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2019年7月9日审议并通过：
提名张敏丽为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开4日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事4人。
会议由王庆主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况
被提名董事张敏丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象（三）任命/免职原因
原董事刘新欢因个人原因辞去董事职务。
（四）新任董监高人员履历
张敏丽，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，初中学历。2008年11月—2013年11月，就职于台州市冈本参茸经营部担任门店店长。2013年12月—2016年1月，就职于台州市冈本医疗器械有限公司担任销售部销售经理。2016年2月—2018年5月，休业。2018年6月至今，就职于台州镜像空间设计有限公司担任总经
公告编号：2019-056
理。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响：
董事的任免情况不会对公司正常的生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
《深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
深圳市西倍健生物工程股份有限公司
董事会
2019年7月9日
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