公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-058

证券代码：838727 证券简称：西倍健 主办券商：民族证券

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 703

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,529,000股，占公司有表决权股份总数的 46.075%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选张敏丽为深圳市西倍健生物工程股份有限公司董事》议案1.议案内容：

因公司董事刘新欢辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，现股东提名张敏丽女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张敏丽不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，且不属于失信联合

公告编号：2019-058

惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 5,529,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项、无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选许玉金、彭启红为深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二
届监事会监事》议案
1.议案内容：

因公司监事江军亮、蔡青松辞职，公司股东提名许玉金、彭启红为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。许玉金、彭启红不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 5,529,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项、无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 29 日

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