公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-001

证券代码：838727 证券简称：西倍健 主办券商：方正承销保荐
深圳市西倍健生物工程股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 27 日

2. 会议召开地点：深圳市西倍健生物工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 21 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：王庆
6. 会议列席人员：马苑哲、许玉金、彭启红
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围并相应修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟将原经营范围“一般经营项目是：生物制

公告编号：2020-001

品、化妆品、日用品的技术开发、技术咨询（不含生物制品、其他限制产品的销售及限制项目）；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；市场营销策划；化妆品批发与零售；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品销售，其他婴幼儿配方食品销售）”；变更为“一般经营项目是：生物制品、化妆品、日用品的技术开发、技术咨询（不含生物制品、其他限制产品的销售及限制项目）；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；市场营销策划；化妆品批发与零售；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品销售，其他婴幼儿配方食品销售）；二类医疗器械经营”。具体经营范围的修改以工商核准为准。

公司经营范围的变更需相应修改公司章程中的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记及公司章程的备案。公司章程具体修订内容详见公司披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据相关法律规定，公司拟定于 2020 年 03 月 16 日召开 2020 年第一次临时
股东大会，审议上述需提交至股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

公告编号：2020-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 28 日

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