公告日期：2020-03-24

西倍健:关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-009证券代码：838727证券简称：西倍健主办券商：方正承销保荐深圳市西倍健生物工程股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2020年第二次临时股东大会。（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。（三）会议召开的合法性、合规性公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式本次会议采用现场投票方式召开。（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2020年4月10日上午10:00。（六）出席对象
公告编号：2020-0091.股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股838727西倍健2020年4月3日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点深圳市宝安区新安街道67 区中粮创智厂区2 栋703 公司会议室二、会议审议事项（一）审议《关于修订公司章程》议案根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，拟对公司章程进行修订，修订内容详见公司同日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）。（二）审议《关于修订股东大会议事规则》议案根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，拟对股东大会议事规则进行修订，修订内容如下：（1）第六条修订为：“公司召开年度股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》

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