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公告日期：2020-03-24
公告编号： 2020-007
证券代码： 838727 证券简称： 西倍健 主办券商： 方正承销保荐
深圳市西倍健生物工程股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点： 深圳市西倍健生物工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式： 现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 3 月 13 日以书面通知方式发出
5.会议主持人： 王庆
6. 会议列席人员： 马苑哲、许玉金、彭启红
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事张敏丽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于修订公司章程》 议案
1.议案内容：
公告编号： 2020-007
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《 全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》相关要求， 拟对公司章程进行修订，修订内容详见公
司同日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2020-008）。
本议案需经股东大会特别决议通过。
2.议案表决结果： 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于修订股东大会议事规则》 议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《 全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》相关要求， 拟对股东大会议事规则进行修订，修订内
容如下：
（ 1） 第六条修订为：“ 公司召开年度股东大会，应当聘请律师对以下问题出
具法律意见并公告：
（一） 股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》
和本规则的规定；
（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。”
（ 2） 第十二条第二款修订为：“公司的下列关联交易，须经股东大会审议通
过：
公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资
产 5%以上且超过 1000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上
的交易。”
2.议案表决结果： 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
公告编号： 2020-007
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 关于修订董事会议事规则》 议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《 全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》相关要求， 拟对董事会议事规则进行修订，修订内容
如下：
第三十八条第一款第（四）项修订为：“根据公司章程第四十二条执行。”
2.议案表决结果： 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《 关于修订关联交易管理制度》 议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《 全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》相关要求， 拟对关联交易管理制度进行修订，修订后
的内容详见公司同日披露的《关联交易决策制度》（公告编号： 2020-010）。
2.议案表决结果： 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《 关于补选陈松发为公司监事》 议案
1.议案内容：
公司监事许玉金因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法
定人数，公司股东提名陈松发为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之
日起至第二届监事会届满。
陈松发，男， 1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学
公告编号： 2020-007
历。 ……
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