公告日期：2020-04-14

证券代码：838727 证券简称：西倍健 主办券商：方正承销保荐

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 703

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,529,000 股，占公司有表决权股份总数的 46.075%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，拟对公司章程进行修订，修订内容详见公

司于 2020 年 3 月 24 日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,529,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项、无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，拟对股东大会议事规则进行修订，修订内容如下：

（1）第六条修订为：“公司召开年度股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。”

过：

公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 1000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。”

2.议案表决结果：

同意股数 5,529,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项、无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，拟对董事会议事规则进行修订，修订内容如下：

第三十八条第一款第（四）项修订为：“根据公司章程第四十二条执行。”2.议案表决结果：

同意股数 5,529,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项、无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，拟对关联交易管理制度进行修订，修订后

的内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露的《关联交易决策制度》（公告编号：

2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,529,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；……
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