公告日期：2016-07-27

上海中主信息科技股份有限公司
（上海市闸北区天目西路511号601-05室）
公开转让说明书
主办券商
（北京市海淀区北三环西路99号院1号楼1501）
二零一六年七月
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声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
本公开转让说明书（申报稿）不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。
1-1-I
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、经营活动产生的现金流量为净流出的风险
公司2014年及2015年期间的经营活动现金流量净额分别为-6,538,874.86元和-6,030,099.99元，主要是由于公司处于快速发展时期，在开拓市场及发展业务过程中需要大量资金所致。公司经营活动现金净流量为负，但公司获得外部股权投资机构的资金投入，不存在资金短缺的风险。
二、当期净利润下降的风险
报告期内，公司将百货零售行业与互联网行业紧密结合，业务及资产规模实现快速增长，成为上海当地“互联网+百货零售”的知名企业。2015年，公司为发展移动端APP业务，加大宣传力度，导致当期相关推广成本显着增大，使得2015年亏损5,701,602.92元。但随着公司APP业务的进一步扩展，公司用户群将快速增长，当用户达到一定数量即可产生规模效应，与公司各项其他业务产生良性互动。
三、行业竞争加剧的风险
经过多年发展，公司从初期搭建百货商家与消费者的信息交流平台开始，发展成为涵盖百货导购媒体、特卖业务、广告业务、货品销售业务及移动端服务的多业态“互联网+百货零售”模式的O2O企业。但随着互联网技术和电子商务的快速发展，大量传统百货零售企业开始拓展网络零售业务，采取与第三方平台合作或自建网站的方式获取更多用户和技术支持，迅速进入和占领网络市场。虽然公司以“名品导购”网站和“名品街”平台为依托，在用户基础、专业能力、运营能力和服务粘性上具有明显的优势，但仍面临着市场潜在进入者的竞争压力。
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四、使用未注册商标的风险
公司曾在多个商标大类申请“名品导购”、“名品导购网”等商标，现已成功获得第16类“名品导购网”商标，其他大类则因缺乏显着性未能注册成功（其他企业理论上同样也会因为缺乏显着性而不能成功注册）。公司目前正在使用的商标 因缺乏显着性，未能完成商标注册，存在一定法律风险。五、商品质量风险
根据《消费者权益保护法》等有关法律法规的规定，消费者在购买、使用商品时，其合法权益受到损害的，或因商品缺陷造成人身、财产损害的，可以向销售商要求赔偿。属于生产者责任的，销售商赔偿后，可以向生产者追偿。
公司的特卖业务和货品销售业务中，公司方作为卖家直接将货物卖给了消费者，应当承担《消费者权益保护法》下的销售者责任。虽然公司制定了严格的供货商选择制度，但是仍然会面临商品质量的风险。
六、公司内部控制制度尚未运作成熟的风险
有限公司阶段，公司已经制定了与公司日常生产经营管理相关的内部控制制度，并且得到良好的执行，但未完全按照股份公司的标准制定“三会”议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度及对外投资管理制度等规章制度。2……
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