公告日期：2018-06-06

公告编号：2018-006

证券代码：838728 证券简称：中主科技 主办券商：新时代证券

上海中主信息科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年6月4日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场+网络

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董平

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份37,733,200股，占公司股份总数的94.44%。

二、 议案审议情况

公告编号：2018-006

(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容

上海中主信息科技股份有限公司拟更换会计师事务所，由目前的大信会计师事务所（特殊普通合伙）更换为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、议案表决结果：

同意股数37,733,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）上海中主信息科技股份有限公司2018年第一次临时股东

大会决议

上海中主信息科技股份有限公司

董事会

2018年6月6日

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