公告日期：2025-06-27

证券代码：838729 证券简称：ST 摩卡 主办券商：国融证券
邯郸摩卡信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《邯郸摩卡信科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

邯郸摩卡信息科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 14:00-17:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838729 ST 摩卡 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东宝城（福田）律师事务律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2024年度董事会工作报

1 √

告

2 关于公司 2024 年度监事会工作 √

报告

3 关于公司 2024 年年度报告及摘要 √

4 关于公司 2024 年度财务决算报告 √

5 关于公司 2025 年财务预算报告 √

6 关于公司 2024 年度利润分配 √

关于公司未弥补亏损超过实收股

7 √

本总额

关于续聘中喜会计师事务所（特殊

8 普通合伙）为公司 2025 年度审计 √

机构

董事会关于 2024 年财务审计报告

9 √

非标准无保留意见的专项说明

监事会对董事会关于公司 2024 年

财务审计报告被出具带持续经营

10 √

重大不确定性段落的无保留意见

专项说明的审核意见

议案 1：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作出了《2024年度董事会工作报告》，汇报了 2024 年度董事会履职情况，并对 2024 年度的工作进行了总结，提请审议……
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