公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-021

证券代码：838729 证券简称：ST 摩卡 主办券商：国融证券
邯郸摩卡信息科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：邯郸摩卡信息科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：胡杨林

6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《邯郸摩卡信科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修改章程》的议案

公告编号：2025-021

1.议案内容：

根据新《公司法》补充修改完善公司章程。详见公司于 2025 年 7 月 23 日
在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（2025-020）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

详见公司 2025 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告 编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《邯郸摩卡信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

邯郸摩卡信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

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