公告日期：2025-08-12

公告号：2025-028
邯郸摩卡信息科技股份有限公司

章 程

（2025 年 8 月修订）

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会 ......7

第一节 股东的一般规定......7

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集......14

第五节 股东会的提案与通知 ......15

第六节 股东会的召开......16

第七节 股东会的表决和决议 ......19
第五章 董事会 ......22

第一节 董事的一般规定......22

第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会 ......32

第一节 监事......32

第二节 监事会......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......34

第一节 财务会计制度......34

第二节 会计师事务所的聘任 ......36
第九章 通知......36
第十章 投资者关系管理......37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算......40
第十二章 修改章程......42
第十三章 附则 ......43

第一章 总则

第一条 为维护邯郸摩卡信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和
债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人名共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理细则》及其他有关规定,制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由东莞市摩卡电子科技有限公
司（以下称“有限公司”）整体变更发起设立的股份有限公司。有限
公司的原有股东即为公司发起人；公司在东莞市工商行政管理局注册
登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：邯郸摩卡信息科技股份有限公司。

第四条 公司住所：河北省邯郸市广平县经济开发区南区昆山路西段南侧科创
中心 3 层 301 室。

第五条 公司注册资本：人民币 1060 万元。

第六条 公司营业期限为：永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和
高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘
书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以人为本、科学管理、以质取胜、满足顾客、以精
立业、持续发展。

第十二条 公司的经营范围：研发、生产、销……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。