公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-001

证券代码：838729 证券简称：ST 摩卡 主办券商：国融证券
邯郸摩卡信息科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 26 日以微信、电话方式
发出

5.会议主持人：胡杨林

6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案的审议符合有关法律、行政法规、部门规章等规 范 性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

现根据公司经营发展需要，为更好地推进公司审计工作，经综合评估， 公司决定更换会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度财务审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，具体详见公司同日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》 （公告编号：2026-002）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《邯郸摩卡信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

邯郸摩卡信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 6 日

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