公告日期：2021-09-24

公告编号：2021-016

证券代码：838730 证券简称：云创数字 主办券商：国融证券
广州云创数字科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长何五元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2021-016

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陈乙萁因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全部高级管理人员出席或列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，广州云创数字科技股份有限公司（以下
简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-9,560,511.76 元，未弥补亏损-9,560,511.76 元，超过公司股本总额 9，000，000 元。

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，于 2021 年 8 月 25 日
召开公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，并提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 5,372,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的59.70%；反对股数 3,637,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2021-016

三、 备查文件目录
（一）《广州云创数字科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
（二）《管继平授权书》
（三）《麦豪杰授权书》

广州云创数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日

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