公告日期：2019-07-22

证券代码：838732 证券简称：诺威尔 主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苏顺良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定及相关行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，持有表决权的股份总数125,814,000股，占公司有表决权股份总数的79.23%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告就2018年公司总体经营情况及董事会工作进行了总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数125,814,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不适用

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告就2018年监事会会议召开及履职情况进行了总结，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了股东合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数125,814,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不适用

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018年度财务决算报告就2018年公司财务状况、经营成果和主要财务指标进行了总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数119,814,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.23%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.77%。3.回避表决情况

不适用

（四） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前经营情况、现金流量以及资本公积情况，按照《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司2018年度不向股东实施利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数125,814,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不适用

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》的有关要求及2019年度经营计划，对公司2019年主要财务数据和经营目标进行了预算。

2.议案表决结果：

同意股数119,814,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.23%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.77%。3.回避表决情况

不适用

（六） 审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规则要求，公司董事会组织撰写了2018年年度报告及其摘要，内容详见公司2019年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数125,814,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.……
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