公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-011

证券代码：838732 证券简称：诺威尔 主办券商：新时代证券
诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六
次会议于 2020 年 4 月 24 日审议并通过：

提名龚云清先生为公司董事，任职期限从任命股东大会决议生效日至本届董事会届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事、监事，实际到会董事、监事 5 人。会议由董事长苏顺良主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

公司董事李宗超先生由于个人原因辞去公司董事职务，导致公司

公告编号：2020-011

董事人数不足 5 人。董事会特提名龚云清先生担任公司董事职务。（三） 新任董监高人员履历

龚云清，男，1939 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
高中学历；2017年至今任天津市索伯尔气体设备有限公司执行董事。二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

辞职董事李宗超先生与提名董事龚云清先生均未分管公司任何业务，故不会对公司造成任何影响。
三、 备查文件
《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。