公告日期：2020-04-27

证券代码：838732 证券简称: 诺威尔 主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四章第四节第五十三条： 第四章第四节第五十三条：

股东大会的通知包括以下内容: 股东大会的通知包括以下内容: （一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明:全体股 （三）以明显的文字说明:全体股 东均有权出席股东大会，并可以 东均有权出席股东大会，并可以 书面委托代理人出席会议和参加 书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司 表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；

（四）有权出席股东大会股东的 （四）有权出席股东大会股东的
股权登记日； 股权登记日，股权登记日与会议
（五）会务常设联系人姓名，电 日期之间的间隔不得多于 7 个交
话号码。 易日，且应当晚于公告的披露时
间。股权登记日一旦确定，不得
变更；

（五）会务常设联系人姓名，电
话号码。

第四章第六节第七十六条： 第四章第六节第七十六条：

股东（包括股东代理人）以 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 行使表决权，每一股份享有一票
表决权。 表决权。

公司持有的本公司股份没有 公司及控股子公司持有的公
表决权，且该部分股份不计入出 司股份没有表决权，且该部分股席股东大会有表决权的股份总 份不计入出席股东大会有表决权
数。 的股份总数；同一表决权只能选
择现场、网络或其他表决方式中
的一种。挂牌公司董事会符合有
关条件的股东可以向公司股东征
集其在股东大会上的投票权。

第四章第六节第七十七条： 第四章第六节第七十七条：

股东大会审议有关关联交易事项 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表 时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份 决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大 数不计入有效表决总数，全体股会的决议应当充分披露非关联股 东均为关联方的除外。股东大会
东的表决情况。 的决议应当充分披露非关联股东
关联股东在股东大会表决 的表决情况。
时，应当自动回避并放弃表决权。 关联股东在股东大会表决股东没有主动说明关联关系并回 时，应当自动回避并放弃表决权。避的，其他股东可以要求其说明 股东没有主动说明关联关系并回情况并回避。召集人应依据有关 避的，其他股东可以要求其说明规定审查该股东是否属关联股东 情况并回避。召集人应依据有关及该股东是否应当回避。主持会 规定审查该股东是否属关联股东议的董事长应当要求关联股东回 及该股东是否应当回避。主持会避；如董事长需要回避的，其他 议的董事长应当要求关联股东回董事应当要求董事长及其他关联 避；如董事长需要回避的，其他
股东回避。 董事应当要求董事长及其他关联
应回避的关联股东对涉及自 股东回避。
己的关联交易可参加讨论，并可 应回避的关联股东对涉及自就交易产生原因、交易基本情况、 己的关联交易可参加……
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