公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-025

证券代码：838732 证券简称：诺威尔 主办券商：新时代证券
诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

关于公司部分动产抵押公告的补发声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

因公司相关工作人员的工作失误，导致在未履行审议的情况下抵押了公司部分动产，现公司对于该议案予以补充审议并披露。公司2019年6月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于追认公司部分动产抵押的议案》，对上述事项进行追认。根据《公司章程规定》，该议案在董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议。

补发公告具体详见公司于2019年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司部分动产抵押公告（补发）》（公告编号：2019-024）。

今后公司及公司董事、监事、高级管理人员将加强对《公司法》以及全国中小企业股份转让系统公司颁发的相关制度、细则的学习，提升公司规范运作水平，杜绝类似错误再次发生，保证公司信息披露的完整性、及时性。

感谢广大投资者一直以来对公司的关注和支持，公司董事会再次对此事项向广大投资者诚挚致歉，由此带来的不便敬请谅解。公司将在今后的工作中进一步加强内控工作的管理，提升公司的规范运作

公告编号：2019-025

水平。
特此公告。

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司
董事会
2019年6月27日

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