公告日期：2026-05-13

证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐
唐山达意科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会通知公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

唐山达意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。经事后审核，发现该公告部分内容有误，现予以更正如下：

一、 更正的内容

（一）该公告内文标题为《关于召开 2025 年年度股东会通知公告股东会》，但外显公告名称《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》，现将外显公告名称更正为《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

（二）“二、会议审议事项” 增加 议案 5：《2025 年度监事会工作报告》

二、 更正前内容

（一）外显公告名称《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》

（二）“二、会议审议事项”

议 案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

5 《2025 年度权益分派方案》 √

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 √

8 《关于修订公司治理相关制度的议案》

8.1 《唐山达意科技股份有限公司股东会议事规则》 √

8.2 《唐山达意科技股份有限公司董事会议事规则》 √

1、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

2、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

3、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

4、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

5、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

6、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

7、议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-013）。

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