公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-015

证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐
唐山达意科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在达意科技五层会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长钟亮
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数54,994,775 股，占公司有表决权股份总数的 96.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-015

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名钟亮、罗红霞、李昆、王志杰、刘铮铮为公司第四届董事会候选人，任期三年。以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,994,775 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名王艳刚、刘新娜为公司第四届监事会候选人，与职工代表大会选举出来的职工监事吴超一起组成为公司第四届监事会，任期三年。以上监事候选人都不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,994,775 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-015

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

钟亮 董事 就任 2025 年 9 月 222025 年第一次临 审议通过
日 时股东会会议

罗红霞 董事 就任 2025 年 9 月 222025 年第一次临 审议通过
日 时股东会会议

李昆 董事 就任 2025 年 9 月 222025 年第一次临 审议通过
日 时股东会会议

王志杰 董事 就任 2025 年 9 月 222025 年第一次临 审议通过
日 时股东会会议

刘铮铮 董事 就任 ……
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