公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-014

证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐
唐山达意科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 19 日审议并通
过：

提名钟亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份38,652,349 股，占公司股本的 67.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗红霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,025,400 股，占公司股本的 17.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名李昆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,023,000 股，占公司股本的 1.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,023,000 股，占公司股本的 1.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘铮铮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘铮铮，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 4 月 8 日出生；

2009 年 6 月，毕业于东北财经大学国际金融专业，本科学历；

公告编号：2025-014

2013 年 6 月，毕业于南开大学物流学专业，研究生学历；

2013 年 8 月至 2016 年 8 月，农业银行唐山分行，综合柜员；

2016 年 7 月至 2017 年 6 月，北京诺宝投资基金管理有限公司，分析师；

2017 年 7 月至 2018 年 7 月，大公国际信用评级集团，项目经理；

2018 年 8 月至 2022 年 8 月，宏泰简益（北京）科技有限公司，项目经理；

2023 年 2 月至今，唐山金融发展集团有限公司，投融资管理部员工。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 19 日审议并通
过：

提名王艳刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份76,725 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘新娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 19 日审
议并通过：

选举吴超女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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